涉黑洗钱危害大 ，守护正义靠各人
众所周知 ，洗钱是一种犯法行为 ，但大大都人关于洗钱究竟能带来多大危害可能相识地并不深刻 。着实 ，洗钱不但是一种犯法行为 ，因其规模大、笼罩面广、涉及社会经济运动深 ，对宏观经济、金融清静和社会公正都是重大的威胁隐患 。洗钱最显而易见的危害在于为不法分子隐藏和转移犯法所得提供便当 ，为犯法运动提供进一步的资金支持 ，助长更严重和更大规 。
2002年至2019年 ，李某组织、向导黑社会性子组织 ，不法攻克多个林场、采石场执法队 ，垄断江西省宁都县石上镇林业并涉足采石场、房地产等领域攫取高额利润 ，以暴力、威胁及其他手段 ，有组织地实验强迫生意、诓骗勒索、滥伐林木、虚开发票等一系列违法犯法运动 。 2020年12月15日 ，江西省赣州市中级人民法院讯断李某犯组织、向导黑社会性子组织罪、寻衅滋事罪、强迫生意罪、诓骗勒索罪、聚众斗殴罪等15个罪名 ，数罪并罚 ，决议执行有期徒刑二十四年十个月 ，并处没收小我私家所有工业 。
李某华洗钱案上游犯法
2018年9月至2019年4月时代 ，李某将在林场、采石场违法犯法所得及其收益存入其控制谋划的鑫某牧业公司、兴某牧业公司对公银行账户中 。2019年5月24日 ，宁都县公安局以涉嫌寻衅滋事罪对李某执行刑事拘留 ，并于当日通知其妻子李某华 。被接纳强制步伐前 ，李某将对公银行卡和U盾交予李某华保管 。
在李某被刑事拘留后 ，李某华为掩饰上述保管的黑社会性子组织犯法所得及其收益的泉源和性子 ，于2019年5月25日要求他人提供银行账户供其使用 ，并划分于5月27日、28日从鑫某牧业公司对公账户分多笔转出340万元至他人银行账户 。6月21日、24日 ，李某华又从兴某牧业公司对公账户分多笔转出400万元至他人银行账户 。
上述740万元转出后 ，李某华将其中的141万余元用于支付李某所办工厂的工人人为、水电费、税费、贷款等 ，剩余598万余元由他人取现后交至其手中 ，李某华予以隐匿 。2021年5月26日 ，江西省宁都县人民法院以洗钱罪判处李某华有期徒刑五年 ，并处分金六十万元 。
审查机关履职历程
江西省宁都县审查院介入侦查李某黑社会性子组织犯法案后 ，指导公安机关对涉黑资金流向及流转历程中涉及的职员举行梳理 ，并会同公安机关商请人民银行反洗钱部分建设追踪洗钱犯法资金去向的绿色通道 ，通过串联资金流向 ，查明鑫某牧业公司、兴某牧业公司对公银行账户中740万元犯法所得的流转情形 。
审查机关以为 ，李某华知道李某从事了反应黑社会性子组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征的相关事实 ，也知道李某在案发前交予的公司银行账户中的740万元系李某通过上述违法犯法运动所得 ，仍然在李某被刑事拘留后越日将涉案账户中的740万元通过转账、取现等方法掩饰、遮掩其泉源和性子 ，组成洗钱罪 。2020年11月10日 ，宁都县人民审查院以洗钱罪对李某华提起公诉 。
宁都县人民法院经审理以为 ，李某华明知是黑社会性子的组织犯法所得及其爆发的收益而予以掩饰、遮掩 ，情节严重 ，组成洗钱罪 。支付李某所欠工人人为、水电费等141万余元不具有掩饰、遮掩泉源性子的居心 ，洗钱犯法数额应当认定为598万余元 ，以洗钱罪判处李某华有期徒刑五年 ，并处分金六十万元 。
宣判后 ，李某华提出上诉 。赣州市中级人民法院审理以为 ，犯法所得款子一经转入他人的银行账户 ，洗钱罪已经既遂 ，最终款子如那里置不影响洗钱罪数额 ，洗钱罪数额应当认定为740万元 ，但综合李某华的犯法事实及相关犯法情节 ，原判刑罚属罪刑相当 ，裁定驳回上诉 ，维持原判 。
为掩饰、遮掩《刑法》第一百九十一条划定的七类上游犯法所得及其爆发的收益的泉源和性子 ，将其在差别账户中划转 ，转换为股票、金融票据 ，或转移到境外的 ，即属刑规则定的洗钱犯法 ，转移、转换的资金数额即为洗钱犯法数额 。 要注重区分洗钱行为与洗钱后使用犯法所得及其收益行为的差别性子 ，犯法所得及其收益经转移、转换后的资金使用行为不影响洗钱罪的建设 ，转移、转换后的资金用途不影响洗钱数额的认定 。
典范意义主观熟悉是组成洗钱罪的要件主观上熟悉到是黑社会性子组织犯法所得及其爆发的收益 ，是组成洗钱的要件之一 ，熟悉内容是黑社会性子组织的犯法事实 ，而不是对执法性子的熟悉 。对黑社会性子组织犯法事实的熟悉 ，包括对上游犯法职员从事的体现黑社会性子组织犯法的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征相关详细事实的熟悉 。公安司法机关果真征集涉黑犯法线索、宣布涉黑犯法通告、对相关黑社会性子组织成员接纳强制步伐后 ，仍资助其成员转移涉案资金的 ，可以认定其知道或者应当知道该资金是黑社会性子组织犯法所得及其爆发的收益 。 资金用途不影响洗钱数额的认定
（文章转自北京反洗钱研究）