一、案情提要
李某是一家国企分担工程款结算营业的副总司理，使用职务便当，为多家企业在工程款结算上提供资助，收受利益费500余万元。
2023年头，看到单位向导接受视察，心虚的李某联系送给他利益费的市政某公司董事长王云（假名），与对方约定将500余万元的受贿款以送还买房乞贷的名义暂时存放在王云处。王云担心事情牵涉自己，体现可以将钱款先放在他这里保管，等事情已往之后再还给李某。为了让“还款”看上去更真实，李某将自己名下一处衡宇的房产证交给王云，制造虽已还款但房产证遗忘拿回的假象。不久，李某受贿案发。
2023年8月，李某因涉嫌受贿罪被外地监察委移送江苏省南京市鼓楼区审查院审查起诉。
审查时代，审查官发明，李某让王云保管受贿款的行为属于“自洗钱”行为。
“以前，李某的这种行为通常被以为是上游犯法既遂后的延续，一样平常不再另行治罪处分。刑法修正案（十一）扩张了洗钱罪的行为主体，将上游犯法嫌疑人为掩饰、遮掩犯法所得及其收益的泉源和性子而实验的转账等行为纳入攻击规模。”办案审查官先容说，李某收取利益费时受贿犯法就已既遂，后其通过虚构债权债务将资金转移给他人，虽是逃避处分的行为，但实质上是将受贿所得的钱款性子酿成了还款，属于“自洗钱”。
克日，经鼓楼区审查院提起公诉，法院以受贿罪判处李某有期徒刑十年，并处分金100万元 ；以洗钱罪判处李某有期徒刑一年三个月，并处分金10万元，数罪并罚，执行有期徒刑十年四个月，并处分金110万元。
二、什么是“自洗钱”？
洗钱罪是指为掩饰、遮掩毒品犯法、黑社会性子的组织犯法、恐怖运动犯法、走私犯法、贪污行贿犯法、破损金融治理秩序犯法、金融诈骗犯法的所得及其爆发的收益的泉源和性子，而提供资金账户的，或者将工业转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转帐或者其他支付结算方法转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他要领掩饰、遮掩犯法所得及其收益的泉源和性子的行为。关于洗钱罪在主观方面的认定，可以分为“自洗钱”与“他洗钱”两种类型来明确适用：在“自洗钱”的情形下，不保存对“明知”的证实问题 ；可是，在“他洗钱”的情形下，依然需要证执行为人主观要件的建设。刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为组成洗钱罪的划定，上游犯法分子实验犯法后，掩饰、遮掩犯法所得泉源和性子的，不再作为后续处置惩罚赃款的行为被上游犯法吸收，而是单独组成洗钱罪，加大了对从洗钱犯法中获益最大的上游犯法本犯的处分力度。“自洗钱”入罪是刑法对洗钱犯法作出的重大调解，审查机关将遵照加大对洗钱犯法惩办力度的立法原意，明确好、执行好刑法新划定。各级审查机关在治理种种洗钱案件，以及治理上游犯法案件同步审查是否涉嫌洗钱犯法的事情程序中，要强化攻击“自洗钱”犯法意识，认真审查上游犯法分子是否有“自洗钱”行为，发明遗漏认定洗钱罪的，应当要求相关部分移送起诉或者自行侦查 ；关于证据确实、充分的，可直接以洗钱罪起诉。
案例泉源：最高人民审查院